פיילוט קבלת כספים שמקורם בקריפטו
בנק וואן זירו משיק שירות חדש במסגרתו ניתן להפקיד בחשבון כספים אגב פעילות במטבעות וירטואליים (קריפטו) ללא צורך במסירת חוות דעת חיצונית לבנק, וזאת בהתאם למדיניות למתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות ווירטואליים, הכוללת, בין היתר, רשימה של נותני שירותים במטבעות וירטואליים וכן רשימת מטבעות ווירטואליים שהבנק מאפשר הפקדת כספים שהתקבלו אגב פעילות בהם.
איך ניתן ליהנות משירות זה?
יש לעבור בהצלחה תהליך "הכר את הלקוח" ייעודי לתהליך.
יש לחתום על "כתב ההתחייבות" ועל מסמך "הצהרת עסקה", ולהעלות בצ׳אט שלנו באפליקציית הבנק את המסמכים החתומים ואת האישורים הבאים:
- אישור רשמי מנותן שירות במטבע ווירטואלי על ניהול חשבון על שם הלקוח אצל אותו נותן שירות במטבע ווירטואלי, אשר ממנו יועברו הכספים לבנק.
- תדפיס רשמי מנותן שירות במטבע ווירטואלי המציג את התנועות (קניה, מכירה, העברה וכו') בחשבון הלקוח אצלו (ככל שמדובר בהעברת כספים לבנק).
- במידה ומקור כספי הפיאט ששימשו לרכישת המטבעות ווירטואליים בהם בוצעה הפעילות אצל נותן השירות המאושר הוא בבנק אחר, יש להעביר אישור רשמי על ניהול חשבון באותו בנק.
- במידה ומקור כספי הפיאט הוא בבנק אחר, יש להעביר תדפיס תנועות רשמי בחשבון הבנק הרלוונטי שמציג את העברת כספי הפיאט לנותן השירות המאושר.
- אישור ניכוי מס במקור/אסמכתא/דיווח לרשויות המס בכל המדינות בהן הלקוח תושב לצרכי מס.
- פירוט וכתובות ארנקים ווירטואליים ששימשו את הלקוח בפעילות במטבעות ווירטואליים ושאגב אותה פעילות מבקש הלקוח להעביר לחשבונות בבנק את הכספים.
